浅谈虚拟货币诈骗案件的辩护要点——区块链刑事辩护研究（一）

虚拟货币是区块链技术的第一个应用场景，也是目前最流行和实现的应用场景。当前区块链犯罪的主要形式是虚拟货币犯罪。自2017年9月七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》以来，ICO暂停后，火币等多家交易平台陆续退出中国市场，代币诈骗项目纷纷退出中国市场。已经拆除了“区块链”和“数字货币”。“面纱，这些‘空气币’很多根本没有任何应用技术支撑，也没有任何实际产品和应用场景，一时打着‘区块链’诈骗、非法集资、非法运营的旗号,

根据我们以往的办案经验，我们分享了几个被控（电信）欺诈的虚拟货币犯罪的辩护点。

一、证明涉案虚拟货币是否具有财产属性是辩护工作的核心。

首先，以比特币、以太坊为代表的主流虚拟货币已被市场广泛认可。在实施过程中，这些主流虚拟货币严格基于区块链技术，具有良好的市场流动性。我们认为，由于比特币本身的去中心化以及缺乏付费和强制的特性，五部委的《通知》否认了其货币属性，但并未否认比特币等主流虚拟货币的商品价值属性。比特币本质上是一个东西，一个可以作为产权的物件，可以与主流货币即时兑换，可以购买实物商品和服务。虽然目前中国禁止虚拟货币交易，比特币等主流虚拟货币目前已在国际市场上流通。比特币的流动性非常高，支付对价以获得主流货币一般被认为是一种商品交易行为。正是因为主流货币具有财产属性，在现实中才可以成立侵害比特币的财富罪。

例如，作案者通过植入木马的邮件向受害者发送收到比特币奖励的通知，并要求受害者通过邮件中的链接登录自己的比特币账户领取。作案者意图通过这种方式控制受害者的账户。这种行为者通过发送电子邮件获取比特币用户账户信息的方法，也称为“钓鱼”，是一种比较常见的虚拟货币诈骗。

其次，要重点区分非主流币种中的特殊币种，俗称主流币（altcoins），在技术模型上与主流币有很多相似之处，都有自己的真实项目和基于区块的币种。链的底层技术按照其白皮书的计划执行。常见的山寨币包括 EOS 和 BTM。对于此类涉及的虚拟货币。在实际抗辩中，重点要证明这些虚拟货币符合流动性的特点，可以与主流货币或法币自由兑换。

我们去年承办的浙江虚拟货币诈骗案涉及的“神话币”，工作的重点是收集证据表明它可以在海外交易平台上与比特币自由兑换，即证明这种非主流“山寨币”可与比特币、以太坊等主流虚拟货币进行交易，最终可兑换成法币，证明其具有财产属性。

另外，不能满足上述标准的虚拟币一般属于空气币和传销币。空气币，顾名思义，就是在实际开发中，没有任何产品或业务落地，单纯的发币赚钱，然后跑路，比如已经跑路的英雄链、巨星、太空链等等。传销币是一种以区块链名义进行销售的币种，比如之前轰动一时的深圳普洱币。未来，我们将讨论传销币所涉及的法律问题。

由于区块链的“新技术”外衣及其虚拟性，长期以来司法当局对其价值真实性的判断存在严重误解。我们支持以比特币为代表的主流虚拟货币去中心化，没有发行政府和权威机构的信用背书，交易价格波动较大的观点。它没有货币属性，不适合用作货币。但其本质上仍是一种特殊商品，应具有无记名证券的特征，不仅得到民法层面物权理论的充分支持，还可以进一步解释为第九十二条的规定。的刑法。因此，对于此类网络诈骗，

二、实践中如何辨别真假虚拟币。

对于虚拟货币诈骗案件的辩护，我们的辩护人需要对区块链相关知识有一定的了解，包括数字货币挖矿、交易所、支付、钱包四大传统领域，以及区块链技术开发、身份验证等。 。 概念。

如前所述，我们这里所说的“伪虚拟货币”主要是指“空气币”和“金字塔币”。这种虚拟货币伪装成社会普遍认可和接受的对象，故意掩盖其本来面目或虚假含义。首先，“假”二字体现了法律意义上的非法属性，如假冒伪劣产品。此假货是指非正规厂家生产的假冒产品。但是，伪造或伪装的物品是否具有伪造物品的功能虚拟货币诈骗立案范例，或者它具有多少功能，尚不得而知。为了抓获更多的受害者，达到虚实结合的目的，假数字货币会模仿技术，真正的数字货币的商业和流通功能达到了高标准。数字货币的技术门槛比较高，普通人很难理解，也很难区分“伪数字货币”和普通数字货币的区别。

我们将数字货币与伪数字货币的区别梳理如下：

发行的数量和方式各不相同。数字货币是根据技术白皮书上的具体算法，通过大量的常数计算生成的。是一种去中心化的发行方式，不受外力干扰，发行数量有限。伪数字货币由特定的货币机构发行，发行数量远大于前者，可以无限发行。硬币的速度和数量完全由平台控制。交易不一样。数字货币将通过具有信用资质的正规交易所进行交易，“币”存放在“钱包”中，每一笔交易都可以在区块链系统中查询。伪数字货币将在机构搭建的独家平台上进行内部交易，与正式交易所隔离。币种存储在公司网站上，无法查询交易数据。实现方式不同。数字货币本身是一个开源程序，技术流程显示在源代码中，去中心化虚拟货币诈骗立案范例，不依赖单一平台运行。伪数字货币不使用开源代码构建程序，由网站控制。是否可以通过第三方验证。我们建议可以在全球唯一的开源代码组织github.com上验证开源状态。平台将对数字货币进行严格筛选，可动态实时查询。如果是假的“ 前期只能涨不能跌，后期只能跌不能涨。有着陆场景吗。比特币是区块链在数字资产和支付领域的应用。区块链的三大核心：分布式账本（分布式数据结构）、分布式网络（P2P网络）、共识机制（信任机制），主流虚拟货币都会有特定的商业应用，比如比特币商业生态系统，用于交易、接受金融服务等。不过，假“空气币”只是炒作和暴利，并没有具体的落地场景。是否具备挖矿的硬件和软件条件。数字货币只能通过大规模的计算机运算获得，需要强大的计算机硬件和软件，稳定的电源，高效的散热系统。后一种挖矿是噱头。投资者只需在官网购买矿机，系统即可将数字货币存入其账户。

以上特征可以帮助我们辨别涉案虚拟货币的真伪，进而论证其是否具有价值属性。

三、营销过程中的欺骗不一定构成诈骗罪

此类案件涉及的很多人，在前期获客、营销手段上，与股票推荐欺诈、期货现货平台欺诈所采用的“群投”方式基本相同。司法机关仍会将这种早期营销手段作为认定诈骗罪的重要依据。

诈骗罪的欺骗行为使被害人陷入误会并处分财产。一般认为，只要被害人有将财产转移给行为人的意图，就足以认定诈骗罪的惩戒行为。财产处分表现为直接交付财产、承诺转让财产权益、承诺免除债务等。

去年，我们在《浅谈销售与投资课程、炒股软件诈骗案件的有效抗辩》中分析了这一行为：首先，我们要考察被指控诈骗的虚假表述内容是否是具体事实，如果内容过于夸张和不恰当。绝对，违背生活常识，不足以引起别人的误会。通过仔细检查文件，我们可以从受害者陈述和其他材料中找到此类证据。其次，用营销的话说，夸大利益或隐瞒风险是违反交易常识的，即“咨询行为伴有欺诈因素”，仅属于非法证券咨询行为的范畴。例如，在我们处理的几起虚拟货币案例中，销售人员对客户的营销就是声称虚拟货币日均涨幅超过10倍。一些客户在成绩单中表示，他们不相信这一点，但仍想尝试。我们认为这里的“打包赚钱”之类的词组不一定会引起误解。

同时，普通推销员在此类案件中的辩护工作仍需从主观和知情入手。在一些常见的以“集团”、“公司”为幌子的犯罪活动中，部分业务员是通过熟人或企业招聘渠道招聘的。层次低，工作性质多以上级在微信群中作为“信任”提供的营销词，或直接向客户营销。其中，产品的真伪不得而知。例如，在山东的一个虚拟货币案例中，我们发现很多业务员入职不到一个月，工作流程就是根据客户所了解的情况，如实向客户推销公司的产品“虚拟货币”。币种的特点是有半年的锁定期，到期前客户无法转账，但可以通过定制系统查看每日估值。但是，无论是销售人员还是客户都不知道，系统估值是由后台人控制的，过了锁定期就不能转让了，所以这应该是我们防御工作的重点。行政、财务、人事等非监督人员和技术操作人员一般会被认定为从犯。进入时间短，公司实际经营情况不明确的，也可以认定不构成犯罪。. 但可以通过定制系统查看每日估值。但是，无论是销售人员还是客户都不知道，系统估值是由后台人控制的，过了锁定期就不能转让了，所以这应该是我们防御工作的重点。行政、财务、人事等非监督人员和技术操作人员一般会被认定为从犯。进入时间短，公司实际经营情况不明确的，也可以认定不构成犯罪。. 但可以通过定制系统查看每日估值。但是，无论是销售人员还是客户都不知道，系统估值是由后台人控制的，过了锁定期就不能转让了，所以这应该是我们防御工作的重点。行政、财务、人事等非监督人员和技术操作人员一般会被认定为从犯。进入时间短，公司实际经营情况不明确的，也可以认定不构成犯罪。. 人员和其他非监督人员和技术操作人员一般会被认定为从犯。进入时间短，公司实际经营情况不明确的，也可以认定不构成犯罪。. 人员和其他非监督人员和技术操作人员一般会被认定为从犯。进入时间短，公司实际经营情况不明确的，也可以认定不构成犯罪。.

作者|郑霞律师

中南财经政法大学硕士，法州市刑事处副处长，无锡市律师协会辩护委员会副主任，先后任职于检察院、政府机关等部门，重点为国家经济犯罪、重大疑难案件辩护和复杂的刑事案件。