肖洒团队｜海外加密项目频频“跑路”，国内投资人如何维权？

时间进入5月后，加密资产圈风起云涌，海外项目方“跑路”的消息频频传出。 就在几天前，BSC链上又有一个项目疑似跑路：稳定币兑换自动做市商StableMagnet Finance被用户抢走了2200万美元。 区块链安全公司 PwckShield 表示，StableMagnet Finance 的 SwapUtils 代码未经验证，与主 Swap 合约不一致。 这一项目跑路金额高达2200万美元，近2亿元人民币。

事实上，海外项目骗钱，然后卷款跑路的情况并不少见。 据彭博社报道，海外加密货币投资平台Africrypt创始人失联。 平台上的 69,000 个比特币（目前价值 23 亿美元）已被转移，没有人知道它们去了哪里。 加密货币史上还有一件大逃亡事件——BitClub Network，号称最大的加密货币庞氏骗局之一。 2019 年 12 月，投资者流失了约 7.22 亿美元。

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我国比特币等加密货币的性质

5月5日，上海市高级人民法院官方微信公众号“浦江天平”在“案例参考书”栏目发布了一个关于比特币的案例。 上海高院分析称，学术界对比特币的法律认可存在诸多争议，而这些争议的实质是从传统民权理论中寻找认可依据。 然而，在多种理论的探讨下，比特币的合法身份无法合法认定，只能从司法实践中寻求答案。 “在司法实践中，法院本着司法实用主义的态度，并不对虚拟财产的法律性质作出直接判断。由于其具有一定的经济价值，符合财产属性，适用财产权的法律规则进行保护。 “ 案例分析指出，在审判实践中，人民法院对比特币的法律定位形成了统一意见，认定其为虚拟财产。

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比特币等加密货币受到保护

目前，法律层面还没有对比特币性质的认定作出规定。 仅中国人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会于2013年12月3日发布的《关于防范比特币风险的通知》和2017 2019年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家工商总局中国保监会两部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。 根据上述规定，比特币属于虚拟商品而非法定货币，不具有与货币同等的法律地位。 金融机构等不得从事比特币与法定货币的兑换业务。 从规范的角度来看，我国目前只是否认比特币的货币性质，肯定其虚拟商品的性质，但并不意味着比特币是一种虚拟财产。 这是两个不同的概念。

从司法实践来看，人民法院通常将比特币定性为虚拟财产。 比特币等“代币”和“虚拟货币”虽然不具备货币的合法性，但具有财产作为权利客体所需要的价值性、稀缺性、排他性和可处置性比特币投资在我国合法吗，理应具有虚拟财产的法律地位，并给予同等的法律保护。

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海外平台跑路，国内投资者能否维权？

当然，加密资产不仅仅是虚拟货币。 由于2021年以来的爆发式发展，NFT也成为当前加密资产圈不可或缺的重要组成部分。 至少目前我国还没有专门针对NFT的法律法规和行政命令，也没有明确的企业定性。 涉及 NFT 的交易并不违法。 此外，很多 DeFi 项目和 DAO 并不一定涉及虚拟货币交易。 在考虑其合法性和维权路径时，需要具体情况具体分析。

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虚拟货币

我国对比特币等虚拟货币的打击一直非常严格。 2021年9月，工业和信息化部、公安部、最高人民检察院市场监管部印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，其中明确比特币、以太币等虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位：相关经营活动属于非法金融活动； 通过互联网向我国居民提供服务的境外虚拟货币交易所也被列为非法金融活动。 《通知》还明确了参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由其自行承担； 涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。

由此也可以明确得出结论，当中国公民投资虚拟货币时，相关民事法律行为将被视为无效。 .

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NFT、DeFi等加密资产项目

如前所述，目前我国涉及NFT项目的交易性质不同于虚拟货币，不属于违法行为。 尽管 NFT 的法律性质尚不明确，但这并不妨碍其在司法实践和行政执法中作为有价值的资产被使用。 财产受法律保护。

目前，相当一部分涉及加密资产的投资项目在海外运营，项目方普遍选择肉身出海，在一些监管规范更适合运营的国家和地区开展业务的项目。 这使得中国公民在海外投资加密资产项目存在较大风险。 一方面，海外加密资产圈的蓬勃发展确实带来了财富和机遇，但另一方面，也为诈骗、传销、赌博等犯罪活动创造了可乘之机。 创造了一个活的土壤。 那么，中国公民在投资海外NFT、DeFi、DAO等项目时，应该如何应对欺诈呢？

首先，我们需要明确的是，中国刑法是否对在境外对中国公民实施的犯罪行为具有管辖权？ 答案是：是的。

(一)保护管辖

根据我国刑法第十条【保护管辖】的规定：“外国人在中华人民共和国领域外危害中华人民共和国国家或者中华人民共和国公民犯罪的，最低限度本法规定的刑罚是三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但依照犯罪地的法律不受处罚的除外。”

据此，当实施诈骗的项目方为外国人时，我国司法机关可依据保护管辖的规定对境外中国公民的犯罪行为取得管辖权，我国公民作为受害人可以请求中国司法机关的救济和保护。 但实际上，由于此类跨国犯罪的复杂性（取证和执法难度大），执法时往往需要外国司法机关的配合，对被害人的权益保障不多。一个简单的任务。

（二）属地管辖

由于虚拟货币、NFT等区块链应用的特殊性，我国司法实践中也有将其作为某种计算机数据进行保护的先例。 侵入他人计算机窃取比特币，可定性为非法侵入计算机信息系统罪。 那么，针对虚拟货币和NFT的犯罪，或许可以归类为“利用计算机网络实施的犯罪”。

对于利用计算机实施的此类犯罪，根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第二条的规定，对于利用计算机网络实施或者主要利用计算机网络实施的犯罪，所在地犯罪地点包括行为的网络服务所使用的服务器所在地、网络服务提供者所在地、被侵权信息网络系统及其管理者所在地、被告人及被侵权人使用的信息网络系统所在地。受害人在作案过程中、受害人受侵害时受害人所在位置、受害人财产遭受损失等。

因此，在诈骗罪中比特币投资在我国合法吗，即使行为人身处境外，如果其主要利用计算机实施诈骗行为，只要（1）被告人与被害人使用的信息网络系统所在地为在中国境内，或者（2）受害人在侵权行为发生地和受害人财产损失发生地在中国境内，我国司法机关可以根据属地管辖原则追究欺诈者的刑事责任。

(3) 属人管辖权

“中国人不骗中国人”是近几年的热词，一定程度上反映了在海外网络上针对中国公民的诈骗、传销、赌博等诸多犯罪行为都是中国公民所为。 . 与传统的国内电信诈骗唯一不同的是，作案者将犯罪阵地从国内转移到了国外。

对于实施欺诈行为的加密资产项目方的主要责任人，如果欺诈行为的责任人是中国人，根据我国《刑法》第七条第一款【属人​​管辖】的规定：“人在中华人民共和国领域外违反本法的，犯本法规定的罪，适用本法，但本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，它可能不会被调查。 一般来说，涉及加密资产的诈骗犯罪数额都比较大，即使是按照当地的法律，可见其所犯罪行的最高刑期（注意这里指的是对具体犯罪可能的最高刑期） ，不是实际刑期）三年以上，我国司法机关对本国公民在国外对中国公民实施的此类犯罪行为具有管辖权。

此外，近年来，犯罪活动日益呈现国际化、全球化趋势。 中国与各国刑事司法互助日益频繁，国际追赃追逃成效显着。 老币圈的人应该都知道，几年前，一个以投资虚拟货币挖矿为首的传销集团专门针对境外的中国公民进行犯罪，给我国公民造成了数百亿的损失。 最终，在该团伙实际控制人国际刑事司法的联手协助下，于某在太平洋被岛国抓获，并最终被引渡回国。 可以说，国界不再是犯罪的保护伞，保护中国公民的人身安全和合法财产权益不再是一句空话。

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写在最后：

维权并非不可能，但绝非易事。 由于海外运营，这些平台的运营主体相对隐蔽。 通过频繁更换网站域名和服务器地址，采取线上分流、线下交易等方式，逃避监管部门的打击。 往往不同，消费者往往无法确定经营者的身份，一旦发生财产损失，就很难追回。

广大消费者和投资者应自觉增强风险防范和自我保护意识，切勿盲目跟风参与相关投机活动。 如发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关监管部门或中国互联网金融协会报告。 涉嫌违法犯罪的，应当及时向公安机关报告。